Mulher e família são presas por desviarem R$ 35 milhões e lavarem dinheiro em apartamento de luxo em Nova Lima

A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi presa na nesta quarta-feira (26), em seu apartamento de luxo avaliado em R$ 6 milhões, localizado na região Norte de Nova Lima. A prisão ocorreu durante a ‘Operação Dubai’, conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga um esquema criminoso responsável pelo desvio de mais de R$ 35 milhões de três empresas, com lavagem de dinheiro convertida em viagens, joias e artigos de luxo

Samira Rodrigues, integrante de vários quadros societários na região, foi apontada como a mentora intelectual do esquema, iniciado em 2020. De acordo com o delegado Alex de Freitas Machado, a empresária utilizava os recursos desviados para adquirir bens de alto valor, como joias, bolsas e relógios caros, além de realizar frequentes viagens a Dubai, onde fazia compras milionárias para lavar o dinheiro.

Durante as investigações, conduzidas também pela Receita Federal, descobriu-se que Samira era sócia de quatro empresas de soluções financeiras e investimentos, uma consultoria e uma joalheria. Os valores desviados foram ocultados ou convertidos em bens de luxo, incluindo carros e metais preciosos. No momento da prisão, foram apreendidos diversos itens de alto valor, estimados em R$ 15 milhões, incluindo bolsas de grife, relógios, dinheiro em espécie e um carro de R$ 600 mil.

Além de Samira, foram presos seus pais, marido, irmãos e a dona de uma joalheria em Nova Lima. Todos são suspeitos de envolvimento no esquema criminoso e podem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, Samira teria inicialmente devolvido parte do valor desviado, cerca de R$ 4 milhões em bens e R$ 800 mil via Pix, antes de negar o crime e tentar ocultar o restante do dinheiro, além de coagir testemunhas.

A operação cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão.

Por Jorge Marques
Foto;: Policia Civil/Redes Sociais